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Kostenlose Pressemitteilungen zu Kunst und Kultur

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Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention – Bewertung der Risiken im Fokus der Bankenaufsicht

Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention – Bewertung der Risiken im Fokus der Bankenaufsicht S&P Unternehmerforum Für eine funktionierende Geldwäscheprävention ist eine fundierte Gefährdungsanalyse unersetzlich. In einem neuen Seminar des S&P Unternehmerforum vermitteln Geldwäsche-Experten sichere Lösungen. Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Geldwäschebeauftragte müssen immer mehr Geldwäsche-Delikte aufdecken und abwehren. … Weiterlesen »

Sep
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Compliance in mittelständischen Unternehmen

Compliance in mittelständischen Unternehmen S&P Unternehmerforum Aufbau eines prüfungssicheren Compliance-Systems Für den nachhaltigen Unternehmenserfolg ist ein aktives Compliance-Management unerlässlich. Die neuesten gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen und die steigende Komplexität der Anforderungen zur Einhaltung und Gewährleistung von Compliance stellen für die Unternehmen neue Herausforderungen dar. Bei Verstößen gegen die Compliance-Regularien können erhebliche Strafen und Bußgelder auf … Weiterlesen »